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经济犯罪侦查部门管辖的案件有哪些?

发表时间:2020-04-11 15:14作者:青海立卓律师事务所来源:西宁律师事务所网址:http://www.qhlzls.com/

一、走私假币案-涉嫌下列情形之一的,应予立案:1、走私伪造的货币,总面额在2000元以上的。2、走私伪造的货币,币量在200张(枚)以上的。

二、虚报注册资本案-涉嫌下列情形之一的,西宁律师事务所应予立案:1、注册资本不足注册资本的低限额,有限责任公司虚报数额占法定低限额的百分之60以上,股份有限公司虚报数额占法定低限额百分之30以上的。2、实缴注册资本达到法定低限额,但仍虚报注册资本,有限责任公司虚报数额在100万元以上,股份有限公司虚报数额在1000万元以上的。3、虚报注册资本给投资者或者其他债权人造成的直接经济损失累计数额在10万元以上的。4、虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:(1)因虚报注册资本,受过行政处罚2次以上,又虚报注册资本的。(2)公司登记主管人员行贿或者注册后进行违法活动的。

三、虚假出资、抽逃出资案-涉嫌下列情形之一的,应予立案:1、虚假出资、抽逃出给公司、股东、债券人造成的直接经济损失累计数额在10万至50万元以上的。2、虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:(1)致使公司资不抵债或者无法正常经营的。(2)公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的。(3)因虚假出资、抽逃出资,受过行政处罚2次以上,又虚假出资、抽逃出资的。(4)利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。

西宁律师事务所

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四、欺诈发行股票、债券案-涉嫌下列情形之一的,应予立案:1、发行数额在1000万元以上的。2、政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的3、股民、债券人要求清退,无正当理由不予清退的。4、利用非法募集的资金进行违法活动的。5、转移或者隐瞒所募集资金的。6、造成恶劣影响的。

五、提供虚假财会报告案-涉嫌下列情形之一的,应予立案:1、造成股东或者其他人直接经济损失数额在50万元以上的。2、致使股票被取消上市资格或者交易被迫停牌的。

六、妨害清算案:公司、企业进行清算时,隐匿财产,对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产,造成债券人或者其他人直接经济损失数额在10万元以上的,应予立案。

七、隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐簿、财务会计报告案-涉嫌下列情形之一的,西宁律师事务所应予立案:1、隐匿、销毁的会计资料涉及金额在50万元以上的。2、为逃避依法查处而隐匿、销毁或者拒不交出会计资料的。

八、公司、企业人员受贿案:公司、企业的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,违反规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在5000元以上的,应予立案。

九、对公司、企业人员行贿案-涉嫌下列情形之一的,应予立案:1、为谋取不正当利益,给予公司、企业的工作人员以财物,个人行贿数额在1万元以上的。2、为谋取不正当利益,给予公司、企业的工作人员以财物,单位行贿数额在20万元以上的。

十、非法经营同类营业案:国有公司、企业的董事、经理利用职务便利,自己经营或者为他人经营与所任职公司、企业同类的营业,获取非法利益,数额在10万元以上的。


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